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“内幕消息、稳赚不赔”

“投资越多、赚得越多”

“虚拟币”“股权重组”……

这些看着很高端且很有吸引力的词汇

如果你一旦轻信

就落入了诈骗分子布置好的圈套

小心

2024年9月29日，白银市公安局平川分局刑侦大队值班民警接辖区居民雷某报称：其于8月底在手机上通过某微信公众号添加了自称“陈某”的陌生QQ好友，经对方诱骗后其下载了两个陌生的聊天软件，在注册登录账号后被对方邀进群聊，由群主及客服为群成员介绍股票投资相关信息，并由客服为有意向者发放投资体验资金。期间雷某在某APP 软件中购买股票投资，并向对方客服提供的7张个人银行账户先后转账共计67万余元，其后知后觉才发现被骗。

接警后，办案民警经询问被害人具体经过和对聊天记录进行分析后，确认这是一典型的虚假投资理财类诈骗。民警立即进行紧急止付，并依法制作询问笔录，收集相关证据材料。

9月30日，办案民警联系到涉案卡主，并向其讲明情况，言明该诈骗案件的利害关系。10月8日至14日，涉案卡主相继到刑侦大队或本地公安机关主动接受调查说明情况，积极退赔被害人共计约54万元。目前，资金挽损和案件侦办工作仍在进行中。

套路解析

01

虚假宣传引流

不法分子假借债券投资、股票投资、贵金属投资、期货投资、P2P投资、外币投资等概念，推出所谓“投资理财神器”，在网络平台发布消息宣称“内部消息”“稳赚不赔”，以高返利、按月返利、保持现金流等噱头吸引消费者关注。

02

虚假消息诱导

不法分子通过各类社交软件添加消费者好友，将其拉入“投资”群聊，然后冒充投资导师、理财专家，以“投资暴富案例”“直播课”骗取消费者信任，或通过婚恋交友平台与消费者确定婚恋关系，再以有“内部消息”“会员渠道”“特殊资源”等诱骗消费者参与投资。

03

虚假平台转移

不法分子通过伪造或仿冒投资平台，向消费者发送虚假链接，引导消费者下载APP进行投资，并以小额投资返利作为诱饵，不断引导消费者加大资金投入。随后不法分子迅速转移资金，甚至利用消费者急于提现的心理，以“登录异常”“服务器维护”“银行账户冻结”等名义，收取所谓“保证金”“解冻金”等，进一步扩大消费者资金损失。

警方提醒

01

不存在“保本高息”理财产品

不法分子塑造的投资项目无一例外都是超高年化收益，而且稳赚不赔。任何承诺“内幕消息”“高额回报”“稳赚不赔”的炒股、炒期货、炒黄金等网络投资理财都是诈骗。

02

不轻信来路不明“小道消息”

不轻信通过网络论坛、微信群、QQ群等传播的“小道消息”以及无合法资质的机构或人员。如对金融业务存在疑问，可通过金融机构或监管部门官方网站、热线等咨询核实。

03

不贪图“一时便宜”因小失大

对非正规网络途径诱导投资行为要保持警惕，不随意点击不明链接或扫描二维码，不轻易授权非官方APP使用协议；拒绝与陌生人共享实时位置、分享含有身份信息的照片，避免因信息泄露造成经济损失。